Conf. prevenção de branqueamento de capitais e combate ao financiamento
Tuesday 21 November 2023
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Started 9:30 AM
Finished 18:00 PM
Organized by ECO - Economia Online
Venue: Centro Cultural de Belém
Address: Praça do Império
1449-003 Lisboa
About this event
Organizadores: ECO e OPCR
Powered by EYPrograma
09h30 — Abertura
Miguel Trindade Rocha | Partner, stinma; Presidente Executivo, OPCR
Gonçalo Miranda | Head of the Portuguese Delegation to the FATF
Nuno Santos Félix | Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
10h00 — Keynote speaker – Sanctions in Current Geopolitical Context
Grahame White | Director, Luxfin; former Head of European Operations, ACAMS; former Detective, New Scotland Yard
10h30 — Keynote speaker – AML-CTF Compliance Tools
Jonathan Sanam | Head of Asia, Middle East, and Europe, QDE
11h00 — Pausa para café
11h30 - Mesa redonda – Identificação e diligência de últimos beneficiários efetivos
Moderador: Miguel Trindade Rocha | Partner, stinma; Presidente Executivo, OPCR
André Prazeres Henriques | Chief Compliance Officer, BPI
Gabriel de Magalhães| Director and Head of Internal Audit, BPG; Vogal da Direção, IPAI
Tiago Monteiro | Director, EY
12h30 — Pausa para almoço
14h00 - Mesa redonda – Produção e análise de COS
António Oliveira | Diretor, UIF-PJ
Mariana Raimundo | Consultant, stinma; ex-Diretora, UIF-PJ
15h00 — Round table – Virtual assets
Moderator: Lia Millecamps | Partner, stinma; Vogal da Direção Executiva, OPCR
David Silva Ramalho | Advogado, ML; Docente, FDUL
Giovanni Paolo Goeloe | Compliance Officer, Anycoin Direct
Hanna Deleanu | Strategic Advisor, Kismet
16h00 — Pausa para café
16h30 - Mesa redonda – Whistleblowers e investigação do branqueamento
Moderador: Rui Patrício | Sócio, ML; Vogal da Direção Executiva, OPCR
Francisca Costa | Country Manager, Whistleblower Software
Lara Reis | Head of Regulatory Affairs, Novo Banco
Patrique Fernandes | Partner, stinma
17h30 — Encerramento
José Costa Pinto | Sócio, Costa Pinto; Vogal da Direção, OPCR
Nuno Moraes Bastos | Head of Corporate Secretary, Compliance & DPO, Galp; Presidente, OPCR
This page last updated Friday 3 November 2023 at 14:55.
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